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意大利最新反洗黑钱法：2014年1月开始银行账户操作以及现金使用限制更加严格。
从2014年1月开始，意大利银行对开户人的资料以及银行账户上的操作进行更加严格的管制。所有以前在银行开户的时候提供的资料不够完整的人都必须在年底之前去银行更新资料。银行有权要求开户人对账户的一些他们觉得可疑的操作（转账、存钱、取钱）做出合理的解释，否则他们会冻结或关闭你的账户然后交给税务局查明。对于200跟500欧元面额的纸币使用控制也会更加严格，当你使用200或500欧元付款，存钱或取钱的时候都必须做出合理的解释。
国中大将
发表于：2013-12-190楼
IP属地：意大利
然后怎么处理的？
来自iPhone客户端
狙击兽
理论上不接受扣扣聊天询问
发表于：2013-12-191楼
IP属地：意大利
SB意呆立，上次去取3000欧元还钱，银行差点没你妈叫警察来抓我，我你大爷的那是不是老子的钱，狗逼