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据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利佛罗伦萨金融警察在调查中发现，一家华人经营的电子产品商店已经变成了一个“地下银行”。
根据警方通报，该“地下银行”除佛罗伦萨外，在普拉托还有一个分点，专门帮助华人老板将钱送回中国。这些华人老板向这家“地下银行”支付现金和2.5%（每一千欧元25欧）的手续费后，该地下银行则通过支付宝、微信或中国的银行转账的方式，将人民币转入华人老板在中国的指定的中国账户。
调查显示，这些欧元现金则被换给了其他中国人，这些中国公民（原文称犯罪嫌疑人）用这些欧元现金帮在中国境内的人代购意大利奢侈品，然后这些奢侈品再被邮寄或各种渠道运回中国。而这些在中国奢侈品消费者又将人民币存入这些“代购”的中国账户，周而复始。至此，欧元现金被成功转移到中国。
最终，金融警方查扣了上百万欧元现金，开设“地下银行”的两名华人因涉嫌撕开银行和金融机构被逮捕。13名华人被列为犯罪嫌疑人，因为他们因各种原因被控滥用金融业务以及欺诈性逃税。（奋斗在意大利）
12条评论
衾筱陌
发表于：2023-03-17 10楼
易蓝
发表于：2023-03-17 11楼