• 今日汇率:1欧元= 7.816635元人民币 繁体中文

  • 在意大利私人换汇风险大 佛罗伦萨警方查扣上百万欧元

    奋大编辑部 发表于:2023-03-17 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     12 11356

    据意大利媒体报道,奋斗在意大利综合编译:近日,意大利佛罗伦萨金融警察在调查中发现,一家华人经营的电子产品商店已经变成了一个“地下银行”。

    根据警方通报,该“地下银行”除佛罗伦萨外,在普拉托还有一个分点,专门帮助华人老板将钱送回中国。这些华人老板向这家“地下银行”支付现金和2.5%(每一千欧元25欧)的手续费后,该地下银行则通过支付宝、微信或中国的银行转账的方式,将人民币转入华人老板在中国的指定的中国账户。

    (现场图:金融警察缴获的现金)

    调查显示,这些欧元现金则被换给了其他中国人,这些中国公民(原文称犯罪嫌疑人)用这些欧元现金帮在中国境内的人代购意大利奢侈品,然后这些奢侈品再被邮寄或各种渠道运回中国。而这些在中国奢侈品消费者又将人民币存入这些“代购”的中国账户,周而复始。至此,欧元现金被成功转移到中国。

    最终,金融警方查扣了上百万欧元现金,开设“地下银行”的两名华人因涉嫌撕开银行和金融机构被逮捕。13名华人被列为犯罪嫌疑人,因为他们因各种原因被控滥用金融业务以及欺诈性逃税。(奋斗在意大利)


    版权声明 凡标明奋斗在意大利编译的文章,均为奋大独家编译,未经授权严禁转载!违者必究!

    12条评论

    • Massimo  

      回复时间

      2023-03-17

      国内最近五年也是严查这种欺诈方式避税及洗钱的行为。但是仅限于没有背景后台的第三方企业老板,有后台背景的没有任何事。
    • Evelyn  

      回复时间

      2023-03-17

      于法无据.当心上当.
    • 默爷  

      回复时间

      2023-03-17

      意大利🇮🇹 政府专门养肥了你们,然后再以地下银行的名义,来个收网之渔利,这下好了既要坐牢还要没收财富?
    • 为君抚琴  

      回复时间

      2023-03-17

      这都是被自己人举报的吧
    • Milo  

      回复时间

      2023-03-17

      以后得小心
    • 萌o心躁动  

      回复时间

      2023-03-17

      在意华人最近要小心
    • 潮娘  

      回复时间

      2023-03-17

      逻辑不对啊,这样的话,欧元现金还是在意大利境内消费了,欧元没有出境,对意大利不是更好吗?
    • 網络ˉ痴情人  

      回复时间

      2023-03-17

      希望严惩,杀一儆百!!!!
    • Achille  

      回复时间

      2023-03-18

      抓的好!
    • 最佳男配角  

      回复时间

      2023-03-18

      对敲

    点击查看更多

    高级

    您目前还是游客,请 登陆注册