20
1593
近日，一个旨在打击华人洗钱行为的大型金融突检活动在博洛尼亚、佛罗伦萨以及普拉托多地联合展开，总共10人被捕。
意大利财政警察本次特大联合突检活动从博洛尼亚开始，一路向南，直到佛罗伦萨、普拉托地区。昨日，警方搜查了一家由华人经营的豪华酒庄，查获了11万欧元现金，酒庄负责人之一胡某被逮捕。
据意媒表示，如今汇钱回中国不再是华商们的第一选择了。如今很多华商选择购买金条并非法秘密携带金条登机，甚至通过空壳公司进行洗钱成为了华商们将资金回流至中国的新渠道。
洗钱金额涉及数百万欧元，每笔交易不低于2万欧，黑钱来源均为当地华商的经营活动，而且洗钱行为跨越多个国家，包括英国、土耳其等。在本次检查中，博洛尼亚警方总共逮捕10人，其中7人被关押监狱，3人被软禁家中。总共扣押超过70公斤的金条，价值250万欧元以及150万欧元的现金。
20条评论
A东阿阿胶厂家直购
回复时间
2018-12-14
手机用户4936747414
回复时间
2018-12-14
珍妮270405566
回复时间
2018-12-14
随缘不变2668
回复时间
2018-12-14
为而不争57298468
回复时间
2018-12-14
普京9649
回复时间
2018-12-14
被遗忘的法拉利
回复时间
2018-12-14
金色年华73886367
回复时间
2018-12-14
捅破天捅破地
回复时间
2018-12-14
火炏
回复时间
2018-12-14