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  • 汇丰银行等机构遭法国检方突击搜查:涉嫌帮助客户逃税近20年

    海外网 发表于:2023-03-29 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     0 1702

    一家位于法国巴黎的汇丰银行(资料图)

    海外网3月29日电 据法新社28日报道,法国检方当天突击搜查多家银行位于巴黎的办公室,以调查有关逃税及洗黑钱的活动,这些银行包括英国汇丰银行、法国兴业银行及法国巴黎银行。

    法国金融检察办公室表示,行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下,一些公司股东为逃避股息税,会在发息日前将股份出售给海外投资者,并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税,甚至可获得退税,省下的税款可以跟股东平分。被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介,甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年,涉及金额高达1400亿欧元(约合人民币10442.04亿元)。

    法国兴业银行发言人向法新社证实,兴业银行正被检方调查,但他表示不知道原因。其它银行则暂时未予置评。(海外网 侯兴川)

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