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  • 意大利警方用黑客手段查华人 22人涉2.9亿欧洗钱大案

    奋大编辑部 发表于:2023-03-28 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     12 12241

    据意大利媒体报道,奋斗在意大利综合编译:星期二(3月28日)凌晨,米兰警方通过一年的调查,进行了收网,逮捕了22人其中15名华人,涉案金额至少2.927亿欧元。

    报道称,本案中,意大利警方使用了黑客软件,即特洛伊木马软件,警方将木马软件植入嫌疑人的手机,并获得了手机内的犯罪证据。

    (现场图:米兰金融警察办案)

    调查人员在嫌疑人手机中获得了包括通话记录在内的大量华人洗钱证据,警方发现,该团伙至少存在了20年时间,前后累计洗钱金额至少2.927亿欧元。该团伙向意大利人开具假发票,意大利人将钱支付给这些华人后,这些嫌疑人将这些钱设法送往中国绕一圈,再设法送回意大利,并最终以现金形式返还给意大利人,完成洗钱操作。而其中涉及的华人公司,则不断得在开启和破产,从而达到逃税的目的。

    最终,警方认定的涉案金额高达2.927亿欧元,22人被捕,10人入狱,12人被软禁。警方表示,该团伙的做法不仅损害了意大利国家财政利益,还损害了相关企业员工和以及同行合法经营的竞争企业的利益。(奋斗在意大利)

    版权声明 凡标明奋斗在意大利编译的文章,均为奋大独家编译,未经授权严禁转载!违者必究!

    12条评论

    • 凄凉的花等开  

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      2023-03-28

      乖塞,这么大一个局,能查到确实不容易
    • 轻寒暮雪何相随  

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      2023-03-28

      世界上那么多洗黑钱的国家,非要用中国来洗
    • 此夜江山  

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      2023-03-28

      警察用木马? 这就很意大利
    • 沁水百合  

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      2023-03-28

      20年三亿,涉案22个人就算十个人分钱,往高了说算五个点。。踏马的也就比打工强一点,还不如开酒吧卖面包呢[捂脸][捂脸]
    • 苍风燃霜  

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      2023-03-28

      木马黑客这属于非法取证吗
    • Giuseppe  

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      2023-03-28

      [捂脸]最近好多针对中国人的抓捕啊,看了国家又缺钱了,大家悠着点吧
    • 雪奕鸢  

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      2023-03-28

      所以说,抓小偷这种投入产出比小的事情,意大利警察才不会做,白人还是会做生意,中国人只知道打工,最后白人一把掠走👍,跟国际上做法相通。
    • 回忆一片陈旧  

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      2023-03-29

      针对华侨群的监视已达到了特别侦探全方位的重点跟踪,打击收缴。
    • 天涯闲仁 

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      2023-03-29

      就是警察抢钱!
    • 牵过你的温柔  

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      2023-03-29

      “洗钱”的行为在任何国家都将会受到严厉打击,意大利米兰警方拘捕了参与其中的22名案犯,华人占了多数共计15名,涉案金额2.927亿欧元,目前10人已被判入狱。
      “洗钱”是重罪,不要不当回事,否则一旦被判刑,后悔也是枉然了。

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