据意大利媒体报道,奋斗在意大利编译:当逃税时,其中的一个问题就是如何洗钱?San Dona Pieve的一位企业家认为找到了藏钱的完美之处,没想到自己有一个粗心的女朋友。40岁的Alberto 将这些钱藏进了烤箱,但他的女友做饭的时候并没有注意到,就烤馅饼了。
Alberto被指控在逃避税务机关的监管下,团伙性质的从事洗黑钱。而烧掉4万欧元现金一事,是税警通过电话监听在企业家的女友和妹妹聊天中知道。企业家的女友电话中说,自己在没有注意到现金的情况下,烤了馅饼。
对于税警的调查工作,这一次的电话监听,足以证明该企业家中存在大量现金,并且藏的非常隐蔽。不希望被人发现。
企业家Alberto是摩纳哥公民。但居住在帕多瓦和杰索罗附近。曾经是一名牙医,但他的财富都归功于一家1999年都柏林成立的公司,主要经营网站横幅广告。2011年因逃税被起诉,但在2017年10月被宣布无罪释放。于2018年5月Alberto再次被起诉,目前等待曼多瓦法院审判。
据调查Alberto与其洗黑钱的犯罪同伙,通过从瑞士银行转账到斯洛维尼亚的虚假公司,然后在捷克和迪拜购买金条。通过这一系统的至少有洗钱金额达到4600万。
Martin1995
发表于:2019-04-210楼
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