意大利数百华人汇款涉案现金和财产可能全部被没收

奋大编辑部发表于：2013-11-22 赞一个(0) 收藏分享到朋友圈 2 4497

近日，意大利司法机构正对PRATO数百名华人进行调查，调查涉案人员之多被称之为最大的华人金融案件。调查的起因是每年从PRATO至中国温州汇款多达数十亿欧元，2007年开始FIRENZE反黑调查局开始进行调查，直至今年5月调查机构结束调查，共有287人被查，其中大部分是华人。PRATO地方媒体称目前华人大笔汇款明显减少。

调查发现2006年至2010年经过汇款公司汇往中国的欧元高达45亿欧元，而且无法确定汇款人，这一现象说明汇款人为了逃避税收。此前约70家企业被查，调查人员扣押房产181处，冻结银行活期存款账户300个，扣押豪车166辆；第二批财产扣押达2500万欧元，第三次财产扣押达4700万欧元，以上现金和财产最终可能全部被没收。（欧洲侨报）