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据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利Treviso警方宣布捣毁了一个华人非法换汇窝点，逮捕了8名华人。
报道称，该调查始于去年11月，在短短四个月内，至少有100万欧元被送往中国。这些资金来自威尼托、弗留利-威尼斯朱利亚、艾米利亚-罗马涅大区的华人，他们经营着杂货店、餐馆、酒吧、老虎机厅、服装店等，尤其是一些推拿店等场所。其中部分资金来自非法活动，例如色情交易等。
这些资金被集中起来，存放在帕多瓦的一处房屋内，实际上该房屋是一个中转站。警方在该中转站内发现了约20万欧元现金，以及一些用于转账的手机。这些中国公民通过虚假发票、微信支付、支付宝等数字手段，将钱转入中国账户，以规避意大利金融部门的追踪，因为这些资金可能来源非法，或涉及偷税漏税。
根据调查人员的说法，这些欧元现金被交给该组织，然后由该组织设法将这些钱转到中国的账户中，并从中收取一定比例的佣金。
最终，警方缴获了约20万欧元现金、多部用于作案的智能手机，以及一辆带有假底盘、可能用于运输现金的汽车。8名嫌疑人被控参与有组织犯罪、洗钱、欺诈性财产转移等罪名。(奋斗在意大利）
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Stella雪花
发表于：2天前 0楼
IP属地：意大利