马切拉塔两华人老板涉嫌逃税2亿欧被罚没8100万欧元

据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利马切拉塔金融警察展开行动，打击中国人在马尔凯大区纺织和制鞋业中的非法现象，特别是对企业“开开关关”的逃税行为。

报道称，一家在马切拉塔运营的华人企业，被意大利金融警察发现，并通过反洗钱信息对该企业进行深入分析，并详细审查了公司的会计文件和银行账户，并与其他欧盟国家进行信息交换。

（现场图：金融警察展示扣押的部分奢侈品）

调查发现，这家华人企业通过将中国产品大规模进口到欧盟其他国家，主要是保加利亚和希腊，然后将这些货物转运到意大利。

根据欧盟境内的一项海关规则，进到欧盟一个成员国的货物，如果只是转运，可延迟缴纳增值税，直到到达目的地国后，再依法缴纳增值税。而本案中这家华人运营的企业，将中国货物进口到保加利亚和希腊后，再转运到意大利，然后并未向意大利缴纳增值税，而是采取用他人身份开公司，然后不停“开开关关”的方式来逃避缴税。

最终警方查出了这些中国企业的两名实际控制人，并经法院批准，对这两名实际控制人的8100万欧元资产进行了扣押。扣押物品包括一栋别墅，四处房产，豪车（一辆保时捷帕拉梅拉，一辆保时捷卡宴）、大量珠宝和金表（劳力士和卡地亚品牌）、名牌包、葡萄酒和香槟等。（奋斗在意大利）

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