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  • 意大利将立法继续加强现金管控 进一步打击现金出入境

    奋大编辑部 发表于:2024-12-09 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     6 6191

    意大利媒体报道,奋斗意大利综合编译:星期一(12月9日)意大利部长会议对一项关于现金使用的立法草案进行了审议。

    报道称,根据消息人士透露的信息,该法令将对现金使用进行更加严格的管控。具体而言,该法案对2000年和2008年的相关法规进行了修改。虽然仍然保留了出入境现金携带金额超过1万欧元需要申报的要求,但提高了“正确申报”的要求,凡是没有“正确申报”的都视为“未履行申报义务”。具体而言,一旦申报信息不准确或不完整,或没有将现金拿出交给查验人员检查。都将视为“未履行申报义务”。

    (资料图:现金 图源:Pixabay)

    然而,对于“现金”的定义,新规也作出了修改,不仅纸币或硬币这种传统钞票被认为是“现金”,旅行支票、支票、银行本票,或以不记名形式发行的可用于付款的票据,如不记名预付卡等。

    如果因当事人出入境时没有履行申报义务或只是部分履行申报义务,或有迹象表明这些钱可能用于犯罪时,当局扣押有权扣押这些资金,无论其金额多少。即便是低于1万欧元,当局也可以进行扣押,最长时间可扣押30天,特殊情况可延长至90天。扣押比例也进行了提升,此前超额部分依法扣30%的将上升至50%,依法扣70%的将上升至100%。罚金方面,最低罚款300欧元将改为最低罚款900欧元

    检查方法上,除了机场金融警察随机抽查外,还可能基于计算机算法分析,结合税务数据进行检查等。并且海关还将通过海关SID信息系统与其他国家相应部门交换信息,以重点稽查可能大量携带现金的旅客。(奋斗意大利

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    6条评论

    • Emilia 

      发表于:2024-12-10 0楼

      IP属地:北京

      直接搞数字货币无现金交易不就全都解决了[偷笑]
    • 阿马尔菲的小星星球 

      发表于:2024-12-10 1楼

      IP属地:意大利

      假如我带8千回国是要申报的吗
      两仪~
      别超过9999
      2024-12-10 意大利
    • Gioele 

      发表于:2024-12-10 2楼

      IP属地:意大利

      意大利政府就是一个有证的mafia!
    • Vento星光 

      发表于:2024-12-09 3楼

      IP属地:意大利

      那这条法规看来就算我带100欧,他们也可以自定义我携带大量现金,责任订量完全由海关自己,给海关的全力也太大了,这法律真滑稽。
    • 布拉诺的小甜心 

      发表于:2024-12-09 4楼

      IP属地:意大利

      意大利跟土匪有区别吗
    • 轻吟 

      发表于:2024-12-09 5楼

      IP属地:意大利

      直接说想抢钱就好了,你是政府,人民群众也不敢把你们怎么样[旺柴]

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