米兰会计师帮华人企业逃税洗钱5人被捕约300家逃税公司浮出水面

据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利皮埃蒙特大区库内奥BRA市镇的金融警察展开行动，以洗钱罪逮捕了一名米兰会计师，以及2名华人和2名摩洛哥人。

（资料图：金融警察）

报道称，此次调查源于金融警察对BRA的一家中国企业进行税务检查，通过检查发现，该企业虚拟和中国境内公司有业务往来，并将大量资金付给了来自中国的“公司”。从而达到将资金从意大利转账到国外（主要是中国）的目的，也达到了减少在意大利的收入，减少向意大利税务部门交税的目的。

最终，警方通过持续一年多的调查，以及数十次搜查，查明了嫌疑人的账户，并冻结了8500万欧元资金。

（新闻截图：诈骗税务机关的华人网络被发现）

此外，调查人员还查明，全意大利有约300家公司涉案，他们都从欺诈中获利，他们将本案中不存在的发票向税务局申报，以充当成本，达到逃税的目的。

最终，这名主犯会计师因自2001年以来一直从事洗钱工作被捕，共同参与此案的还有2名华人和2名摩洛哥人，总共5人被警方逮捕。（奋斗在意大利）

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