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  • 米兰会计师帮华人企业逃税洗钱5人被捕 约300家逃税公司浮出水面

    奋大编辑部 发表于:2023-10-05 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     7 9159

    据意大利媒体报道,奋斗在意大利综合编译:近日,意大利皮埃蒙特大区库内奥BRA市镇的金融警察展开行动,以洗钱罪逮捕了一名米兰会计师,以及2名华人和2名摩洛哥人。

    (资料图:金融警察)

    报道称,此次调查源于金融警察对BRA的一家中国企业进行税务检查,通过检查发现,该企业虚拟和中国境内公司有业务往来,并将大量资金付给了来自中国的“公司”。从而达到将资金从意大利转账到国外(主要是中国)的目的,也达到了减少在意大利的收入,减少向意大利税务部门交税的目的。

    最终,警方通过持续一年多的调查,以及数十次搜查,查明了嫌疑人的账户,并冻结了8500万欧元资金。

    (新闻截图:诈骗税务机关的华人网络被发现)

    此外,调查人员还查明,全意大利有约300家公司涉案,他们都从欺诈中获利,他们将本案中不存在的发票向税务局申报,以充当成本,达到逃税的目的。

    最终,这名主犯会计师因自2001年以来一直从事洗钱工作被捕,共同参与此案的还有2名华人和2名摩洛哥人,总共5人被警方逮捕。(奋斗在意大利)

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    7条评论

    • Nicolas  

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      2023-10-06

      八千伍佰万欧元被冻结?你妈的这么多?
    • °呮湜喜欢沵﹏╱仅此而巳  

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      2023-10-06

      身在意呆心在汉啊[捂脸]
    • 萌面汉子″  

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      2023-10-06

      找钱难,交税多也死,少交也死,人家想什么时候来,就什么时候来,在国外要低调。
    • 都是鸵鸟,装什么孔雀  

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      2023-10-06

      这个剧情可以的
    • Otto  

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      2023-10-06

      8500万欧[发呆]
    • 凤霏漓  

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      2023-10-06

      这别搞 逃税没有几个华人商家是不逃的
    • 左音  

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      2023-10-09

      某些华人名声就是臭,为了赚钱不择手段突破底线,偷税在哪个国家不被处罚??

    高级

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