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  • 罗马:华人男子接受采访时说太多 引起警方注意

    奋大编辑部 发表于:2024-06-20 赞一个(0) 收藏     分享到朋友圈     25 12375

    意大利媒体报道,奋斗意大利综合编译:近日,意大利首都罗马的宪兵在开展打击金融犯罪,以及加密货币和洗钱有关犯罪的调查活动后,对一名居住在罗马省的华人男子采取强制措施。

    报道称,这名华人男子曾在罗马举行的“区块链周”活动期间,接受了一次公开采访,这名华人表示,自己随时随地,24小时使用“去中心化的手机银行”,并展示了自己的名片,表示自己“可以购买和转售任何类型的加密货币”。

    (视频截图:华人男子正在进行加密货币交易)

    2023年开始,调查人员在罗马检方协调下展开调查,通过不断监控Telegram和Instagram等社交媒体,确认了这名居住在罗马华人并非只是嘴上说说,而是说到做到。

    (资料图:加密货币)

    调查发现,这名华人通过面对面交易的方式,将客户的大笔现金换成加密货币,并收取佣金。其中单笔交易甚至可能高达10万欧元

    根据调查人员的说法,这名华人嫌犯从2021年至今,共将880万欧元换成了加密货币,换钱次数超过3000次,这名华人对每笔交易收取5%-10%的佣金。且对客户信息没有做过任何实名登记,也没有任何有关授权。而客户需要的也正是这样的匿名交易加密货币,正因如此,其收取的佣金比正规交易所的佣金高出了100倍。

    最终,宪兵预防性扣押了这名男子价值约60万欧元的加密货币,其中包括比特币、USDT、Ethereum、Matic。以及6台移动设备、2台电脑和8张信用卡。而这名华人男子也被采取了强制措施。(奋斗意大利


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    25条评论

    • Cuore星尘 

      发表于:2024-06-21 10楼

      祸从口出,我也有几次和朋友们聊天说漏了嘴,给自己增加了不必要的麻烦,现在学乖了,少讲话。
    • 米兰的星光巧克力 

      发表于:2024-06-21 11楼

      IP属地:希腊

      这家伙肯定没看金庸小说 金庸先生的小说早就说了高手一般都死于话多
    • 花谢|花开 

      发表于:2024-06-21 12楼

      低调不懂吗[捂脸]
    • 有点儿小矜持 

      发表于:2024-06-21 13楼

      IP属地:西班牙

      警方可以公布举报热线并提高奖金
    • Nebbia孤星 

      发表于:2024-06-21 14楼

      死于话多
    • 于嘉年 

      发表于:2024-06-21 15楼

      反派死于话多
    • ▍少在姐面前装b 

      发表于:2024-06-21 16楼

      想免费打广告 结果给自己玩了个攒儿[呲牙]
    • 樱花 

      发表于:2024-06-21 17楼

      [破涕为笑][破涕为笑]
    • Bice 

      发表于:2024-06-21 18楼

      为什么中国人在国外净是干诈骗洗钱倒爷这样的下三滥行业…
    • 云漠离 

      发表于:2024-06-20 19楼

      这傻的吧自己做的什么生意不知道吗?还给人采访跟他说,真是小刀拉屁股开了眼了

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